La norma como punto de partida.
Índice de textos legales publicados en el Boletín Oficial del Estado, agrupados por materia y descritos en lenguaje claro.
a su texto oficial
Marco de referencia, no de competencia. Estas normas se citan con fines informativos. No Atribuyen a AECCAE la condición de autoridad competente y facultades de supervisión, inspección o sanción. Consulte siempre el texto vigente en el BOE.
Prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo
Marco básico de diligencia debida, conservación documental y control interno para los sujetos obligados.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Establece las obligaciones de diligencia debida, información y control interno de los sujetos obligados.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva1.2Real DecretoReal Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010
Desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2010 y concreta medidas de diligencia y control interno.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nuevaTransparencia y titularidad real
Acceso a la información pública, buen gobierno y conocimiento de la titularidad real de las personas jurídicas.
Auditoría y contabilidad
Régimen de la auditoría de cuentas y referencias de normalización contable.
Protección de datos y seguridad de la información
Tratamiento de datos personales, derechos digitales y seguridad de los sistemas de información públicos.
Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protección de datos
Norma europea sobre la protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos personales.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva4.2Ley OrgánicaLey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Adapta el ordenamiento español al RGPD y reconoce derechos digitales.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva4.3Real DecretoReal Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Define principios y requisitos de seguridad para los sistemas de información del sector público.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nuevaMercados financieros, supervisión y movimientos de capital
Ordenación de entidades de crédito, mercados de valores y régimen de las transacciones con el exterior.
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
Regula el régimen jurídico, la supervisión y la solvencia de las entidades de crédito.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva5.2LeyLey 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión
Marco de los mercados de valores, los servicios de inversión y la protección del inversor.
Consultar en el BOE — referencia externa oficial, se abre en una pestaña nueva5.3LeyLey 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Establece el régimen de los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior.
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