Cada ámbito resume conceptos clave y remite a las fuentes oficiales externas donde consultar información pública.
Contexto sobre la supervisión de entidades de crédito y mercados de valores y su papel en la integridad del sistema financiero.
Referencias para comprender la diligencia debida, la conservación documental y el control interno de los sujetos obligados.
Lectura informativa de los movimientos de capital, las inversiones exteriores y la información pública asociada.
Interpretación estructurada de indicadores, informes y estadísticas públicas sobre el sistema financiero.
Coherencia documental, normalización contable y referencias de auditoría de cuentas.
Conceptos básicos sobre la identificación de la titularidad real de personas jurídicas y estructuras societarias.
Protección de datos personales, ciberseguridad y buenas prácticas en el tratamiento de la información.